정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,832 | - 매출액 | 41,603 | |
| - 부채총계 | 5,632 | - 영업이익 | 5,091 | ||
| - 자본금 | 42,224 | - 당기순이익 | 8,136 | ||
| - 자본총계 | 69,200 | *주당순이익(원) | 96 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,214 | - 매출액 | 41,603 | |
| - 부채총계 | 8,859 | - 영업이익 | 4,770 | ||
| - 자본금 | 42,224 | - 당기순이익 | 7,345 | ||
| - 자본총계 | 66,355 | *주당순이익(원) | 93 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(김영배 신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 사외이사 김영배 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-06 주주총회소집공고 2023-03-13 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영배 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 카이스트 경영대학장 전략경영학회장 기술경영경제학회장 (현)KAIST 경영대 명예교수 (현)한국과학기술한림원 정회원 및 정책학부장 (현)공학한림원 정회원 |
(주)고영테크놀러지 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1~20(현행과 동일) 21.사출 설계 제작 및 판매업 |
신규사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |