주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 동부대로 231 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고 안건 : 영업보고 및 감사보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제23기 (2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 2-1호 의안 : 김영민 사내이사 재선임의 건 2-2호 의안 : 최원배 사내이사 재선임의 건 2-3호 의안 : 김영훈 사내이사 신규선임의 건 2-4호 의안 : 송영환 사외이사 재선임의 건 제3호의 안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 서병길 상근감사 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영민 | 1963-08-06 | 3년 | 재선임 | 삼성전기(주) | 엘컴텍(주)대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 최원배 | 1967-04-27 | 3년 | 재선임 | (주)파트론 | 엘컴텍(주) 이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 김영훈 | 1974-08-24 | 3년 | 신규선임 | 코오롱건설 | - | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송영환 | 1951-07-22 | 3년 | 재선임 | 한국금융연수원 | 대진항운 부사장 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서병길 | 1951-02-18 | 3년 | 재선임 | 상근 | 포스코 | 포스렉 | 대졸 | 대한민국 |