정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,280 | - 매출액 | 7,366 | |
| - 부채총계 | 22,977 | - 영업이익 | -2,553 | ||
| - 자본금 | 32,223 | - 당기순이익 | -51,701 | ||
| - 자본총계 | 49,303 | *주당순이익(원) | -2,650 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 82,774 | - 매출액 | 18,925 | |
| - 부채총계 | 37,153 | - 영업이익 | -10,078 | ||
| - 자본금 | 32,223 | - 당기순이익 | -39,029 | ||
| - 자본총계 | 45,621 | *주당순이익(원) | -2,001 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김영민 제2-2호 의안 : 사내이사 최원배 제2-3호 의안 : 사내이사 김영훈 제2-4호 의안 : 사외이사 송영환 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내감사 서병길 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 금일까지 외부감사인으로부터 감사보고서를 제출받지 못하였으며 위 제1호 의안에서 승인한 재무제표는 외부감사인이 제출한 감사보고서가 아닌 당사 내부결산 재무제표 입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-10 주주총회소집결의 2014-03-14 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영민 | 1963-08-06 | 3년 | 재선임 | 삼성전기(주) 그룹장 | 엘컴텍(주) 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 최원배 | 1967-04-27 | 3년 | 재선임 | (주)파트론 영업부장 |
엘컴텍(주) 이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 김영훈 | 1974-08-24 | 3년 | 신규선임 | 코오롱글로벌 | - | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송영환 | 1951-07-22 | 3년 | 재선임 | 한국금융연수원장 | 대진항운(주) 부사장 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서병길 | 1951-02-18 | 3년 | 재선임 | 상근 | 포스코 | 포스렉 | 대졸 | 대한민국 |