정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-02-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-21 | |
| 3. 정정사유 | 사업목적 추가 (누락) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제2호의안 :정관일부 변경의 건 | 제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.전기차 사용후 배터리 종합관리업 1.전기차 사용후 배터리 재사용업 1.수출입업 및 동 대행업 |
제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.전기차 사용후 배터리 종합관리업 1.전기차 사용후 배터리 재사용업 1.수출입업 및 동 대행업 1.항만하역 및 물류업 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 10 : 00 | ||
| 2. 장소 | (주)제일테크노스 본사 강당 (경북 포항시 남구 장흥로 39번길 7) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안 건 제1호의안 : 제49기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (1주당 배당금 : 90원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 김용민 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 박정식 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용민 | 1953-05 | 2년 | 신규선임 | 前 POSTECH 총장 現 POSTECH 창의IT 융합공학과 교수 |
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| 박정식 | 1961-07 | 2년 | 신규선임 | 前 서울고등검찰청 검사장 現 박정식법률사무소 대표변호사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 전기차 사용후 배터리 종합관리업 1. 전기차 사용후 배터리 재사용업 1. 수출입업 및 동 대행업 1. 항만하역 및 물류업 |
- 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |