주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-28 | |
| 시간 | 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | 제일테크노스 본사 강당 (경북 포항시 남구 장흥동 1850번지) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 2.부의안건 1) 제1호 의안 : 제40기(2010.01.01？12.31) 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 2) 정관 일부 변경 승인의 건 3) 이사 선임의 건(사내이사 1명 선임) 4) 감사 선임의 건(비상근감사 1명 선임) 5) 이사 보수한도액 승인의 건 6) 감사 보수한도액 승인의 건 7) 임원퇴직금 지급규정 일부 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김 재 욱 | 1960-05-06 | 3년 | 신규선임 | 서광정공 관리부 | 제일테크노스 전무이사 | 위덕대학교 경영학과 졸업 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최병각 | 1940-04-29 | 3 | 재선임 | 비상근 | 경진공업 회장 원호건설 회장 |
제일테크노스 감사 | 서울대 법과대학졸업 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 선박구성부분품 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |