주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | (주)제일테크노스 본사 강당 (경북 포항시 남구 장흥동 1850번지) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 2. 부의 안건 1) 제1호의안 : 제41기 (2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 나주영 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 나경미 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 임승의 사외이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나주영 | 1957-03-01 | 3년 | 재선임 | 제일합섬 생산팀장 |
제일테크노스 대표이사 | 경북대 공업화학과창원대 무역학과 석사 |
대한 민국 |
| 나경미 | 1950-04-07 | 3년 | 재선임 | 제일쎈텍 대표이사 |
제일테크노스 부사장 | 동국대 정치외교 학과 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임승의 | 1944-04-30 | 3년 | 재선임 | 세광중공업 대표이사 |
- | 부산대 조선해양 공학과 |
대한 민국 |