주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-25 | |
| 시간 | 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | (주)제일테크노스 본사 강당 (경북 포항시 남구 장흥동 1850번지) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 금1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 2. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제42기 (2012.01.01~2012.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 100원) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종철 | 1947-02-10 | 2년 | 신규선임 | 주요코하마 한국총영사 | - | 경희대 행정학과 졸 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김순기 | 1955-05-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 포스코 | - | 연세대 경영대학원 | 대한민국 |