주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-24 | |
| 시간 | 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | (주)제일테크노스 본사 강당 (경북 포항시 남구 장흥로 39번길 7) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제43기 (2013.01.01~2013.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 100원) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재욱 | 1960-05-06 | 3년 | 재선임 | 한일은행(前) LG화학(前) |
(주)제일테크노스 부사장(現) | 창원대학교 경제학 박사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김규영 | 1947-10-25 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 포항공과대학교 신소재공학과 교수(前) |
- | 코네티켓주립대학 박사 | 대한민국 |