주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | (주)제일테크노스 본사 강당 (경북 포항시 남구 장흥로 39번길 7) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제44기(2014.01.01~2014.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (1주당 배당금:800원-액면5,000기준) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명,사외이사2명) 제3-1호의안 : 사내이사 나주영 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 나경미 선임의 건 제3-3호의안 : 사외이사 박종철 선임의 건 제3-4호의안 : 사외이사 임승의 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나주영 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 창원대 무역학과 석사 졸 제일합섬 생산팀장(前) (주)제일테크노스 대표이사(現) |
| 나경미 | 1950-04 | 3 | 재선임 | 동국대 정치외교학과 졸 (주)제일쎈텍 대표이사(前) (주)제일테크노스 부사장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종철 | 1947-02 | 2 | 재선임 | 경희대학교 행정학과 졸 주'요코하마 한국총영사(前) |
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| 임승의 | 1944-04 | 2 | 재선임 | 부산대 조선해양공학과 졸 (주)현대중공업 상무이사(前) (주)세광중공업 대표이사(前) |
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