정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 135,567 | - 매출액 | 142,869 | |
| - 부채총계 | 76,323 | - 영업이익 | 8,085 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 4,219 | ||
| - 자본총계 | 59,244 | *주당순이익(원) | 5,560 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 138,967 | - 매출액 | 146,164 | |
| - 부채총계 | 77,176 | - 영업이익 | 9,868 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 5,059 | ||
| - 자본총계 | 61,791 | *주당순이익(원) | 6,667 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 626,067,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사(2명) - 나주영 사내이사(재임) - 나경미 사내이사(재임) 사외이사(2명) - 박종철 사외이사(재임) - 임승의 사외이사(재임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 별도 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당 : 일반주주 800원, 최대주주 500원 (액면5,000기준)) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 나주영 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 나경미 선임의 건 제3-3호의안 : 사외이사 박종철 선임의 건 제3-4호의안 : 사외이사 임승의 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 재무제표 승인보고 중 주당순이익은 900,000주 기준으로 계상함. | |||||
| ※관련공시 | 2015-03-19 감사보고서 제출 2015-03-10 주주총회소집공고 2015-03-03 주주총회소집결의 2015-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나주영 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | 경북대학교 공업화학과 졸 제일합섬 생산팀장(前) (주)제일테크노스 대표이사(現) |
| 나경미 | 1950-04 | 3년 | 재선임 | 동국대 정치외교학과 졸 (주)제일쎈텍 대표이사(前) (주)제일테크노스 부사장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종철 | 1947-02 | 2년 | 재선임 | 경희대학교 행정학과 졸 주' 요코하마 한국총영사(前) |
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| 임승의 | 1944-04 | 2년 | 재선임 | 부산대 조선해양공학과 졸 (주)현대중공업 상무이사(前) (주)세광중공업 대표이사(前) |
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