주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | (주)제일테크노스 본사 강당 (경북 포항시 남구 장흥로 39번길 7) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제46기 (2016.01.01~2016.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 60원) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김재욱 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 박종철 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재욱 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | 한일은행(前) LG화학 (前) 위덕대 경영학과 졸 (주)제일테크노스 부사장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종철 | 1947-02 | 2년 | 재선임 | 주. 요코하마 한국총영사(前) 경희대 법과대 행정학과 졸 |
- |