주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | (주)제일테크노스 본사 강당 (경북 포항시 남구 장흥로 39번길 7) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 2. 부의안 건 제1호의안 : 제47기(2017.01.01~2017.12.31) 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (일반주주:80원, 대주주:60원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 나주영 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 나경미 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김도균 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) (상근감사 최정호 선임의 건) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나주영 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | 경북대 공업화학과 졸 제일합섬 생산팀장(前) (주)제일테크노스 대표이사(現) |
| 나경미 | 1950-04 | 3년 | 재선임 | 동국대 정치외교학과 졸 (주)제일쎈텍 대표이사(前) (주)제일테크노스 부사장(現) |
| 김도균 | 1959-06 | 3년 | 신규선임 | 서울시립대학교 도시과학 석사 졸 (주)제일테크노스 부사장(現) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정호 | 1958-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 울산대 조선공학과 졸 현대중공업(주) 전무 (前) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 산업자동화 제어장치 개발 및 응용제조업 - 의료기기 제조 및 판매업 |
- 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 전자부품 제조업 | - 전자제품 제조, 판매 및 무역업 | - 사업다각화 - 목적의 명확화 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |