정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 153,339 | - 매출액 | 150,826 | |
| - 부채총계 | 85,557 | - 영업이익 | 5,625 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 4,301 | ||
| - 자본총계 | 67,782 | *주당순이익(원) | 496 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 157,905 | - 매출액 | 153,078 | |
| - 부채총계 | 87,395 | - 영업이익 | 5,642 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 3,559 | ||
| - 자본총계 | 70,510 | *주당순이익(원) | 411 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 630,711,680 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 상근감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 별도 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당 : 일반주주80원, 최대주주 60원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 나주영 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 나경미 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 김도균 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 최정호 선임의 건) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2018-02-27 주주총회소집결의 2018-02-27 주주총회소집공고 2018-02-27 참고서류 2018-03-16 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나주영 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | 경북대 공업화학과 졸 제일합섬 생산팀장(前) (주)제일테크노스 대표이사(現) |
| 나경미 | 1950-04 | 3년 | 재선임 | 동국대 정치외교학과 졸 (주)제일쎈텍 대표이사(前) (주)제일테크노스 부사장(現) |
| 김도균 | 1959-06 | 3년 | 신규선임 | 서울시립대 도시과학 석사 졸 (주)제일테크노스 부사장(現) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정호 | 1958-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 울산대 조선공학과 졸 현대중공업(주)전무 (前) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 산업자동화 제어장치 개발 및 응용제조업 - 의료기기 제조 및 판매업 |
- 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 전자부품 제조업 | - 전자제품 제조, 판매 및 무역업 | - 사업다각화 - 목적의 명확화 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |