주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | (주)제일테크노스 본사 강당 (경북 포항시 남구 장흥로 39번길 7) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안 건 제1호의안 : 제48기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (1주당 배당금 : 100원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 단광지 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 박종철 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단광지 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | 동국대학교 경영대 석사 졸 (주)제일테크노스 전무(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종철 | 1947-02 | 2년 | 재선임 | 경희대 법과대 행정학과졸 주. 요코하마 한국총영사(前) |
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