주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 용인시 기흥구 고매동 456 ㈜루멘스 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제14기(2009.01.01~2009.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의건 (상근이사 4명, 사외이사 2명) -3-1호의안 : 유태경 상근이사 선임의 건 -3-2호의안 : 이경재 상근이사 선임의 건 -3-3호의안 : 김재룡 상근이사 선임의 건 -3-4호의안 : 김병호 상근이사 선임의 건 -3-5호의안 : 김종섭 사외이사 선임의 건 -3-6호의안 : 이종창 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) -4-1호의안 :이홍립 상근감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 이사회결의부여 주식매수선택권에 대한 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유태경 | 1960-03-06 | 3년 | 재선임 | 에피밸리 대표이사 LG종합기술원 실장 |
現.루멘스대표이사 | Cornell 대학 전자공학과 PostDoc | 대한민국 |
| 이경재 | 1969-05-07 | 3년 | 재선임 | 대만 AOT 부사장 아모텍 기술연구소 |
現.루멘스부사장 | 홍익대학교 금속재료공학과 석사 | 대한민국 |
| 김재룡 | 1968-12-03 | 3년 | 재선임 | 져스텍 기획관리팀장 아주렌탈 경영지원팀장 |
現.루멘스재무담당임원 | 서울대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 김병호 | 1963-06-21 | 3년 | 신규선임 | B&J Global 대표 변호사 주성아메리카 부사장 LG전자/정보통신 |
現.미국변호사 | 네브라스카 주립대 법학대학원 법학박사 (JD/MBA) |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종섭 | 1960-11-28 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 국제대학원 교수 시카고대 경제학 박사 |
서울대학교 국제대학원 교수 | 시카고대 경제학 박사 | 대한민국 |
| 이종창 | 1960-12-20 | 3년 | 신규선임 | 홍익대학교 전자전기공학부 교수 캘리포니아주립대(UCSB)전자공학 박사 |
홍익대학교 전자전기공학부 교수 | 캘리포니아주립대(UCSB)전자공학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이홍립 | 1959-12-15 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 삼성코닝 정밀유리 상무 삼성전기 쿠알라룸푸르 지점장 |
- | 홍익대학교 금속공학과 졸업 | 대한민국 |