정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 181,963 | -매출액 | 133,023 | |
| -부채총계 | 94,386 | -영업이익 | 5,721 | |
| -자본금 | 19,859 | -당기순이익 | 5,201 | |
| -자본총계 | 87,577 | *주당순이익 | 160원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4인, 사외이사 2인, 상근감사 1인 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제14기(2009.1.1.~2009.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 4명, 사외이사 2명) ☞ 원안대로 통과 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) ☞ 원안대로 통과 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제7호 의안 : 이사회결의부여 주식매수선택권에 대한 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2010.03.11 주주총회소집공고 | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유태경 | 1960-03-06 | 3년 | 재선임 | 에피밸리 대표이사 LG종합기술원 실장 |
루멘스대표이사 | Cornell 대학 전자공학과 PostDoc | 대한민국 |
| 이경재 | 1969-05-07 | 3년 | 재선임 | 대만 AOT 부사장 아모텍 기술연구소 |
루멘스부사장 | 홍익대학교 금속재료공학과 석사 | 대한민국 |
| 김재룡 | 1968-12-03 | 3년 | 재선임 | 져스텍 기획관리팀장 아주렌탈 경영지원팀장 |
루멘스재무담당임원 | 서울대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 김병호 | 1963-06-21 | 3년 | 신규선임 | B&J Global 대표 변호사 주성아메리카 부사장 LG전자/정보통신 |
미국변호사 | 네브라스카 주립대 법학대학원 법학박사 (JD/MBA) |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종섭 | 1960-11-28 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 국제대학원 교수 시카고대 경제학 박사 |
서울대학교 국제대학원 교수 | 시카고대 경제학 박사 | 대한민국 |
| 이종창 | 1960-12-10 | 3년 | 신규선임 | 홍익대학교 전자전기공학부 교수 캘리포니아주립대(UCSB)전자공학 박사 |
홍익대학교 전자전기공학부 교수 | 캘리포니아주립대(UCSB)전자공학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이홍립 | 1959-12-15 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 삼성코닝 정밀유리 상무 삼성전기 쿠알라룸푸르 지점장 |
- | 홍익대학교 금속공학과 졸업 | 대한민국 |