주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 고매동 456번지 (주)루멘스 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항: 감사보고 및 영업보고 2)결의사항 제1호 의안 : 제15기 (2010년1월1일~2010년12월31 일)대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (표준정관 반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 공명국 사내이사 선임의 건 (신규선임) 제3-2호 의안: 김성봉 사내이사 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근) 제4-1호 의안: 이병남 감사 선임의 건(신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 이사회결의부여 주식매수선택권에 대한 승인의 건 제8호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 공명국 | 1963-11-01 | 3년 | 신규선임 | 하이닉스반도체 KAIST 전자공학과 박사 서울대학교 전자공학과 |
現,루멘스 선행개발 연구소 상무 | KAIST | 한국 |
| 김성봉 | 1973-02-20 | 3년 | 신규선임 | 대만AOT영업 총괄 숭실대학교 산업공학 |
現,루멘스 영업부 상무 | 숭실대학교 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병남 | 1964-01-25 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 알에프코어 상무 오리콤 경영관리 부장 서강대학교 경영학과 |
알에프코어상무 | 서강대학교 경영학과 | 한국 |