정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 197,549 | -매출액 | 245,890 | |
| -부채총계 | 93,214 | -영업이익 | 24,441 | |
| -자본금 | 20,045 | -당기순이익 | 7,889 | |
| -자본총계 | 104,335 | *주당순이익(원) | 198원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인, 비상근감사 1인 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제15기 (2010년1월1일~2010년12월31 일)대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (표준정관 반영) ☞ 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 공명국 사내이사 선임의 건 (신규선임) 제3-2호 의안: 김성봉 사내이사 선임의 건 (신규선임) ☞ 원안대로 통과 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근) 제4-1호 의안: 이병남 감사 선임의 건(신 규선임) ☞ 원안대로 통과 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제7호 의안 : 이사회결의부여 주식매수선택 권에 대한 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제8호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 ☞ 원안대로 통과 |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2011-03-25 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2011.3.10 주주총회소집공고 |
|||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 공명국 | 1963-11-01 | 3년 | 신규선임 | 하이닉스 반도체 | 現 루멘스 선행개발 전무이사 | KAIST | 대한민국 |
| 김성봉 | 1973-02-20 | 3년 | 신규선임 | 대만AOT영업총괄 | 現. 루멘스 영업총괄 상무 | 숭실대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병남 | 1964-01-25 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 오리콤 경영관리 부장 | 알에프코어 상무 | 서강대학교 | 대한민국 |