주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 고매동 456번지 (주)루멘스 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제16기(2011년1월1일~2011년 12월31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경 건(표준정관 반영 및 감사위원회 설치) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 노청희 상근이사 선임의 건 (신규선임) 제3-2호 의안 : 이태용 사외이사 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 이태용 감사위원회위원 선임의 건 제4-2호 의안 : 김종섭 감사위원회위원 선임의 건 제4-3호 의안 : 노청희 감사위원회위원 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 이사회결의로 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노청희 | 1971-09-28 | 3 | 신규선임 | -일진그룹 경영기획실 -전북대학교 금속공학 석사 |
루멘스 경영지원 실장 | 전북대학교 금속공학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이태용 | 1960-06-11 | 3 | 신규선임 | -Orion management 대표 -동양증권 국제부 |
인터베스트 대표이사 | 서울대학교 경제학 석사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이태용 | 1960-06-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -Orion management 대표 -동양증권 국제부 |
인터베스트 대표이사 | 서울대학교 경제학 석사 | 대한민국 |
| 김종섭 | 1960-11-28 | 3 | - | 사외이사인 감사위원 | -시카고대 경제학 박사 -서울대학교 국제경제학과 |
서울대학교 국제대학권 교수 | 시카고대 경제학 박사 | 대한민국 |
| 노청희 | 1971-09-28 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -일진그룹 경영기획실 -전북대학교 금속공학 석사 |
루멘스 경영지원 실장 | 전북대학교 금속공학 석사 | 대한민국 |