정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 244,850 | -매출액 | 339,509 | |
| -부채총계 | 122,720 | -영업이익 | 16,125 | |
| -자본금 | 20,111 | -당기순이익 | 14,665 | |
| -자본총계 | 122,130 | *주당순이익(원) | 367 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 감사위원회 위원3명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제16기(2011년1월1일~2011년12월31일)대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (표준정관반영 및 감사위원회 설치) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 노청희 상근이사 선임의 건 (신규선임) -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 이태용 사외이사 선임의 건 (신규선임) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사회결의로 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의 (2012.3.8) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노청희 | 1971-09-28 | 3 | 신규선임 | -일진그룹 경영기획실 -전북대학교 금속공학 석사 |
루멘스 경영지원 실장 | 전북대학교 금속공학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이태용 | 1960-06-11 | 3 | 신규선임 | -Orion management 대표 -동양증권 국제부 |
인터베스트 대표이사 | 서울대학교 경제학 석사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이태용 | 1960-06-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -Orion management 대표 -동양증권 국제부 |
인터베스트 대표이사 | 서울대학교 경제학 석사 | 대한민국 |
| 김종섭 | 1960-11-28 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -시카고대 경제학 박사 -서울대학교 국제경제학과 |
서울대학교 국제학대원 교수 | 시카고대 경제학 박사 | 대한민국 |
| 노청희 | 1971-09-28 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -일진그룹 경영기획실 -전북대학교 금속공학 석사 |
루멘스 경영지원 실장 | 전북대학교 금속공학 석사 | 대한민국 |