주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 고매동 456번지 (주)루멘스 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2012년1월1일~2012년12월31일)재무제표(안)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 유태경 상근이사 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안 : 김종섭 사외이사 선임의 건 (재선임) 제2-3호 의안 : 이종창 사외이사 선임의 건 (재선임) 제2-4호 의안 : 조현용 상근이사 선임의 건 (신규선임) 제2-5호 의안 : 정기옥 사외이사 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [첨부] 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사회결의로 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유태경 | 1960-03-06 | 3 | 재선임 | 에피밸리 대표이사 LG종합기술원 실장 Cornell 대학 전자공학과 PostDoc KAIST 전자공학 박사 서울대학교 전자공학과 |
루멘스 대표이사 |
Cornell 대학 전자공학과 PostDoc | 대한민국 |
| 조현용 | 1965-05-04 | 3 | 신규선임 | 루멘스 영업총괄 전무 알에프코어 연구소장 KAIST 전자공학 박사 |
루멘스 영업총괄 전무 | KAIST 전자공학 박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종섭 | 1960-11-28 | 3 | 재선임 | 서울대학교 국제대학원 교수 시카고대 경제학 박사 서울대학교 국제경제학과 |
서울대학교 국제대학원 교수 | 서울대학교 국제경제학과 | 대한민국 |
| 이종창 | 1960-12-20 | 3 | 재선임 | 홍익대학교 전자전기공학부 교수 캘리포니아주립대 (UCSB)전자공학 박사 |
홍익대학교 전자전기공학부 교수 | 캘리포니아주립대 (UCSB)전자공학 박사 |
대한민국 |
| 정기옥 | 1960-08-20 | 3 | 신규선임 | 교보증권 심사팀 신용보증기금 투자팀 현대중공업 성균관대학교 경상대학원 |
(주)로지컴파트너스 대표 | 성균관대학교 경상대학원 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정기옥 | 1960-08-20 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 교보증권 심사팀 신용보증기금 투자팀 현대중공업 성균관대학교 경상대학원 |
(주)로지컴파트너스 대표 | 성균관대학교 경상대학원 | 대한민국 |
| 김종섭 | 1960-11-28 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 국제대학원 교수 시카고대 경제학 박사 서울대학교 국제경제학과 |
서울대학교 국제대학원 교수 | 시카고대 경제학 박사 | 대한민국 |