정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 288,493 | - 매출액 | 487,413 | |
| - 부채총계 | 141,811 | - 영업이익 | 26,052 | ||
| - 자본금 | 20,409 | - 당기순이익 | 17,312 | ||
| - 자본총계 | 146,682 | *주당순이익(원) | 437 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 304,152 | - 매출액 | 494,993 | |
| - 부채총계 | 153,793 | - 영업이익 | 31,570 | ||
| - 자본금 | 20,409 | - 당기순이익 | 19,536 | ||
| - 자본총계 | 150,359 | *주당순이익(원) | 503 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 상근이사 2명 감사위원회 위원 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 :제17기(2012년1월1일~2012년12월31일)재무제표(안)승인의 건 ->원안대로승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 유태경 상근이사 선임의 건 (재선임)->원안대로승인 제2-2호 의안 : 김종섭 사외이사 선임의 건 (재선임)->원안대로승인 제2-3호 의안 : 이종창 사외이사 선임의 건 (재선임)->원안대로승인 제2-4호 의안 : 조현용 상근이사 선임의 건 (신규선임)->원안대로승인 제2-5호 의안 : 정기옥 사외이사 선임의 건 (신규선임)->원안대로승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ->원안대로승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로승인 제5호 의안 : 이사회결의로 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건 ->원안대로승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의 (2013.3.7) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유태경 | 1960-03-06 | 3 | 재선임 | 에피밸리 대표이사 LG종합기술원 실장 Cornell대학 전자공학과 PostDoc KAIST 전자공학 박사 서울대학교 전자공학과 |
루멘스 대표이사 |
Cornell 대학 전자공학과 PostDoc |
대한 민국 |
| 조현용 | 1965-05-04 | 3 | 신규선임 | 루멘스 영업총괄 전무 알에프코어 연구소장 KAIST 전자공학 박사 |
루멘스 영업총괄 전무 | KAIST 전자공학 박사 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종섭 | 1960-11-28 | 3 | 재선임 | 서울대학교 국제대학원 교수 시카고대 경제학 박사 서울대학교 국제경제학과 |
서울대학교 국제대학원 교수 | 서울대학교 국제경제학과 | 대한 민국 |
| 이종창 | 1960-12-20 | 3 | 재선임 | 홍익대학교 전자전기공학부 교수 캘리포니아 주립대 (UCSB) 전자공학 박사 |
홍익대학교 전자전기공학부 교수 | 캘리포니아주립대 (UCSB) 전자공학 박사 |
대한 민국 |
| 정기옥 | 1960-08-22 | 3 | 신규선임 | 교보증권 심사팀 신용보증기금 투자팀 현대중공업 성균관대학교 경상대학원 |
성균관대학교 경상대학원 | 성균관 대학교 경상대학원 |
대한 민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정기옥 | 1960-08-22 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 교보증권 심사팀 신용보증기금 투자팀 현대중공업 성균관대학교 경상대학원 |
(주)로지컴파트너스 대표 | 성균관대학교 경상대학원 | 대한민국 |
| 김종섭 | 1960-11-28 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 국제대학원 교수 시카고대 경제학 박사 서울대학교 국제경제학과 |
서울대학교 국제대학원 교수 | 시카고대 경제학 박사 | 대한민국 |