주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 용인시 기흥구 원고매로 12 ㈜루멘스 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2013년1월1일~2013년12월31일)재무제표(안)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안:공명국상근이사 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안:이종창사외이사 선임의 건 (재선임) 제2-3호 의안:오승현상근이사 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사회결의로 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 공명국 | 1963-11-01 | 3 | 재선임 | 하이닉스 반도체 KAIST 전자공학과 박사 서울대학교 전자공학과 |
루멘스 신조명사업 전무 | KAIST 전자공학과 박사 | 대한민국 |
| 오승현 | 1973-07-07 | 3 | 신규선임 | 광전자 전자연구소 개발팀장 서남대학교 전자공학 |
루멘스 개발 상무 | 서남대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종창 | 1960-12-20 | 3 | 재선임 | 캘리포니아주립대 (UCSB)전자공학 박사 |
홍익대학교 전자전기공학부교수 | 캘리포니아주립대 (UCSB)전자공학 박사 |
대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종창 | 1960-12-20 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 홍익대학교 전자전기공학부교수 캘리포니아주립대 (UCSB)전자공학 박사 |
現 홍익대학교 전자전기공학부교수 | 캘리포니아주립대 (UCSB)전자공학 박사 |
대한민국 |