정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 324,087 | - 매출액 | 603,278 | |
| - 부채총계 | 120,564 | - 영업이익 | 50,809 | ||
| - 자본금 | 22,507 | - 당기순이익 | 32,210 | ||
| - 자본총계 | 203,523 | *주당순이익(원) | 753 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 334,280 | - 매출액 | 614,155 | |
| - 부채총계 | 126,961 | - 영업이익 | 52,503 | ||
| - 자본금 | 22,507 | - 당기순이익 | 32,419 | ||
| - 자본총계 | 207,319 | *주당순이익(원) | 762 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 상근이사 2명 감사위원회 위원 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기(2013년1월1일~2013년12월31일)재무제표(안)승인의 건 ->원안대로승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 공명국 상근이사 선임의 건 (재선임) ->원안대로승인 제2-2호 의안 : 이종창 사외이사 선임의 건 (재선임) ->원안대로승인 제2-3호 의안 : 오승현 상근이사 선임의 건 (신규선임) ->원안대로승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임 의 건 ->원안대로승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로승인 제5호 의안 :이사회결의로 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건 ->원안대로승인 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 ->원안대로승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 공 명 국 | 1963-11-01 | 3 | 신규선임 | 現 루멘스 신조명사업 전무 하이닉스 반도체 KAIST 전자공학과 박사 서울대학교 전자공학과 |
現 루멘스 신조명사업 전무 | KAIST 전자공학과 박사 | 대한민국 |
| 오승현 | 1973-07-07 | 3 | 신규선임 | 現 루멘스 개발 상무 광전자전자연구소 개발팀장 서남대학교 전자공학 |
광전자전자연구소 개발팀장 | 서남대학교 전자공학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종창 | 1960-12-20 | 3 | 신규선임 | 홍익대학교 전자전기공학부 교수 캘리포니아주립대 (UCSB)전자공학 박사 |
홍익대학교 전자전기공학부 교수 | 캘리포니아주립대 (UCSB)전자공학 박사 |
대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종창 | 1960-12-20 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 홍익대학교 전자전기공학부 교수 캘리포니아주립대 (UCSB)전자공학 박사 |
홍익대학교 전자전기공학부 교수 | 캘리포니아주립대 (UCSB)전자공학 박사 |
대한민국 |