주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 용인시 기흥구 원고매로 12 ㈜루멘스 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제19기(2014년1월1일~2014년12월31일)대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 노청희 이사 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 정태홍 이사 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사회결의로 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권에 대한 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||