정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 329,403 | - 매출액 | 500,434 | |
| - 부채총계 | 107,773 | - 영업이익 | 17,916 | ||
| - 자본금 | 23,638 | - 당기순이익 | 9,708 | ||
| - 자본총계 | 221,630 | *주당순이익(원) | 211 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 352,461 | - 매출액 | 524,481 | |
| - 부채총계 | 123,142 | - 영업이익 | 20,078 | ||
| - 자본금 | 23,638 | - 당기순이익 | 11,742 | ||
| - 자본총계 | 229,319 | *주당순이익(원) | 255 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,142,541,550 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.35 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제 1호의안 제19기 재무제표승인 ->원안대로 승인 제 2호 의안 이사선임의 건 2-1호 노청희 사내이사 재선임의 건 ->원안대로 승인 2-2호 정태홍 사내이사 신규선임의 건 ->원안대로 승인 제 3호 의안 이사보수한도의 건 ->원안대로 승인 제4호 의안 이사회결의로 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건 ->원안대로 승인 제5호 의안 주식매수선택권 부여의 건 ->원안대로 승인 |
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| ※관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-03-10 참고서류 2015-03-10 주주총회소집결의 2015-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 2015-03-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2015-03-19 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노청희 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 現 루멘스 경영지원실장 일진그룹 경영기획실 전북대학교 금속공학 석사 |
| 정태홍 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 現. 루멘스 사장 삼성전자 전무 한양대학교 전자공학과 |