주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 원고매로12 ㈜루멘스 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제20기(2015년1월1일~2015년12월31일)대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상근감사 설치 및 표준정관반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사2명, 사외이사2명) 제3-1호: 유태경 상근이사 선임의 건 (재선임) 제3-2호: 이경재 상근이사 선임의 건 (신규선임) 제3-3호: 김종섭 사외이사 선임의 건 (재선임) 제3-4호: 이종창 사외이사 선임의 건 (재선임) 제4호 의안 : 정기옥 상근감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-08 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유태경 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 現. 루멘스 대표이사 에피밸리 대표이사 LG종합기술원 실장 Cornell대학 전자공학과 PostDoc KAIST 전자공학 박사 |
| 이경재 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 現 루멘스 LED사업부 사장 現 LEDLITEK 대표이사 대만 AOT 부사장 아모텍 기술연구소 홍익대학교 금속재료공학과 석사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종섭 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 現 서울대학교 국제대학원 교수 시카고대 경제학 박사 서울대학교 국제경제학과 |
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| 이종창 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 現홍익대학교 전자전기공학부 교수 캘리포니아주립대 (UCSB)전자공학 박사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기옥 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 로지컴파트너스 대표이사 교보증권 기업금융부장 신보창업투자 투자팀장 성균관대학교 경영대학원 |