정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 328,053 | - 매출액 | 398,884 | |
| - 부채총계 | 117,803 | - 영업이익 | 1,579 | ||
| - 자본금 | 23,638 | - 당기순이익 | -10,610 | ||
| - 자본총계 | 210,250 | *주당순이익(원) | -232 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 339,996 | - 매출액 | 425,616 | |
| - 부채총계 | 120,703 | - 영업이익 | 6,145 | ||
| - 자본금 | 23,638 | - 당기순이익 | -7,929 | ||
| - 자본총계 | 219,292 | *주당순이익(원) | -133 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사2명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표의 승인의 건 결과 : 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관의 일부 변경 결과:원안대로 가결 제3-1호 의안 : 사내이사 1인 선임 (유태경)의 건 결과:원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 1인 선임 (이경재)의 건 결과:원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 1인 선임 (김종섭)의 건 결과:원안대로 가결 제3-4호 의안 : 사외이사 1인 선임 (이종창)의 건 결과:원안대로 가결 제4호 의안 : 상근감사 1인 선임 (정기옥)의 건 결과:원안대로 가결 제5호 의안 : 이사의 보수한도 결정 결과:원안대로 가결 제6호 의안 : 감사의 보수한도 결정 결과:원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-18 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유태경 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 現. 루멘스 대표이사 에피밸리 대표이사 LG종합기술원 실장 Cornell대학 전자공학과 PostDoc KAIST 전자공학 박사 |
| 이경재 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 現 루멘스 LED사업부 사장 現 LEDLITEK 대표이사 대만 AOT 부사장 아모텍 기술연구소 홍익대학교 금속재료공학과 석사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종섭 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 現 서울대학교 국제대학원 교수 시카고대 경제학 박사 서울대학교 국제경제학과 |
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| 이종창 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 現홍익대학교 전자전기공학부 교수 캘리포니아주립대 (UCSB)전자공학 박사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기옥 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前.로지컴파트너스 대표이사 교보증권 기업금융부장 신보창업투자 투자팀장 성균관대학교 경영대학원 |