주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 원고매로 12 (주)루멘스 본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제21기(2016년1월1일~2016년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사회결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-03-08 참고서류 |
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