주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 원고매로 12 (주)루멘스 본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제22기(2017년1월1일~2017년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제4-1호 의안 : 정태홍 상근이사 선임의 건 제4-2호 의안 : 노청희 상근이사 선임의 건 제4-3호 의안 : 오승현 상근이사 선임의 건 제4-4호 의안 : 황정근 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임 승인의 건 제5-1호 의안 : 이한주 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-03-06 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태홍 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 現 루멘스 사장 삼성전자 전무 한양대학교 전자공학과 |
| 노청희 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 現 루멘스 상무 일진그룹 경영기획실 전북대학교 금속공학과 석사 |
| 오승현 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 現 루멘스 상무 광전자전자연구소 개발팀장 서남대학교 전자공학 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황정근 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 現 황정근 법률사무소 변호사 창원지법 부장판사 대법원 부장재판연구관 서울대학교 법학과 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한주 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 루멘스 법무특허팀 유사나코리아 준법지원부 암스테르담 로스쿨 International and European Law 석사 |