정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 288,489 | - 매출액 | 293,386 | |
| - 부채총계 | 99,367 | - 영업이익 | -14,677 | ||
| - 자본금 | 23,638 | - 당기순이익 | -14,851 | ||
| - 자본총계 | 189,122 | *주당순이익(원) | -325 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 345,508 | - 매출액 | 361,567 | |
| - 부채총계 | 123,436 | - 영업이익 | -9,210 | ||
| - 자본금 | 23,638 | - 당기순이익 | 1,166 | ||
| - 자본총계 | 222,073 | *주당순이익(원) | 69 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 3명 - 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기(2017.01.01~2017년12.31) 재무제표 승인의 건 결과 : 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 결과 : 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 결과 : 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제4-1호 의안 : 정태홍 상근이사 선 임의 건 결과 : 원안대로 가결 제4-2호 의안 : 노청희 상근이사 선 임의 건 결과 : 원안대로 가결 제4-3호 의안 : 오승현 상근이사 선 임의 건 결과 : 원안대로 가결 제4-4호 의안 : 황정근 사외이사 선 임의 건 결과 : 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 선임 승인의 건 제5-1호 의안 : 이한주 감사 선임의 건 결과 : 의결정족수 미달로 심의하지 못함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태홍 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 現 루멘스 사장 삼성전자 전무 한양대학교 전자공학과 |
| 노청희 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 現 루멘스 상무 일진그룹 경영기획실 전북대학교 금속공학과 석사 |
| 오승현 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 現 루멘스 상무 광전자전자연구소 개발팀장 순천대학교 인쇄전자공학과 석사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황정근 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인소백 대표변호사 창원지법 부장판사 대법원 부장재판연구관 서울대학교 법학과 |
(주)법률신문사(사내이사) |