주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄기흥로 593-16 서린글로벌센터 7층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제31기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 승인의 건 (현금 및 주식배당, 연결 및 별도재무제표) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 황국필 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 상근감사 안광기 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황국필 | 1988-07 | 3 | 신규선임 | 現. (주)서린바이오사이언스 Process Innovation TF 이사 前. (주)서린바이오사이언스 Process Innovation TF 차장 신구대학교 색채디자인과 졸업 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안광기 | 1953-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 現. (주)서린바이오사이언스 상근감사 現. 법무법인 산우 상임고문 前. 한국에이엔디 감사 前. 국토교통연구인프라운영원장 前. 건설연구인프라운영원장 前. 한국건설교통기술평가원 부원장 前. 국무총리실 총무비서관 前. 국무총리실 국장, 공보비서관 연세대학교 산업대학원 수료 한양대학교 법학과 졸업 |