주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강동구 성내동 452-2 서린빌딩 (본사 5층 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제15기(2008.1.1~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황을문 | 1952-07-05 | 3 | 재선임 | -코스닥상장법인협의회 감사 -한국바이오협회 부회장 -중소기업중앙회 벤처기업위원회 위원 |
(주)서린바이오사이언스 대표이사 | 대학원수료 | 대한민국 |
| 최기택 | 1958-11-22 | 3 | 신규선임 | -세원화성(주) 기획관리본부장(상무) -중국 吳江 第一우레탄 董事 |
(주)서린바이오사이언스 전략기획본부장 | 대졸 | 대한민국 |