정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 32,143 | -매출액 | 23,811 | |
| -부채총계 | 8,525 | -영업이익 | 866 | |
| -자본금 | 1,850 | -당기순이익 | 466 | |
| -자본총계 | 23,618 | *주당순이익(원) | 131원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 130원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 413,548,250원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 4.26% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 황을문(중임), 이사 최기택(신임) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | - | |||
| 사외이사선임비율(%) | - | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제15기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인됨 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 - 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 차등배당 실시 - 최대주주 : 주당 100원 - 기타주주 : 주당 130원 |
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| ※관련공시 | - | |||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황을문 | 1952-07-05 | 3년 | 재선임 | -코스닥상장법인협의회 감사 -한국바이오협회 부회장 -중소기업중앙회 벤처기업위원회 위원 |
(주)서린바이오사이언스 대표이사 | 대학원수료 | 대한민국 |
| 최기택 | 1958-11-22 | 3년 | 신규선임 | -세원화성(주) 기획관리본부장(상무) -중국 吳江 第一우레탄 董事 |
(주)서린바이오사이언스 전략기획본부장 | 대졸 | 대한민국 |