정정신고(보고)
| 정정일자 | 2011-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2011.02.25. | |
| 3. 정정사유 | 의안 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제17기(2010.1.1~12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 후보 전웅) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보 오재기) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
제1호 의안 : 제17기(2010.1.1~12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (본점 소재지 변경) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 후보 전웅) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보 오재기) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강동구 성내동 452-2 서린빌딩 (본사 5층 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제17기(2010.1.1~12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (본점 소재지 변경) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 후보 전웅) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보 오재기) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전웅 | 1952-02-01 | 3 | 신규선임 | -세종증권 대표이사 사장 -NH투자증권 운용본부 총괄 부사장 -교보투자신탁 운용본부장 |
(주)밀레21 부회장 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오재기 | 1951-11-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 동아생명보험 증권부장 - 교하산업 법정관리인 - GTV 감사 |
(주)서린바이오사이언스 감사 | 대학원졸 | 대한 민국 |