주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-15 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 694-1 코리아바이오파크 A동 4층(본사 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제19기(2012.1.1~12.31)재무제표 승인의 건 (현금 및 주식배당 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내 이사 1명) 2-1호 의안 : 사내 이사 최걸용 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최걸용 | 1966-01-20 | 3 | 재선임 | -(주)서린바이오사이언스 경영지원본부장 - 세종대학교 경영대학원 - 고려대학교 생명환경과학대학원 |
-(주)서린바이오사이언스 전무이사 | 대학원 졸업 | 대한민국 |