주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 A동 4층(본사 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제20기(2013.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건(현금 및 주식배당 포함) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 후보 : 전 웅) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보 : 오재기) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전웅 | 1952-02-01 | 3 | 재선임 | -세종증권 대표이사 사장 -NH투자증권 운용본부 총괄 부사장 -교보투자신탁 운용본부장 |
㈜밀레21 부회장 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오재기 | 1951-11-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | -동아생명보험 증권부장 -교하산업 법정관리인 -GTV 감사 |
(주)서린바이오사이언스 감사 | 대학원졸 | 대한민국 |