정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,248 | - 매출액 | 42,196 | |
| - 부채총계 | 18,202 | - 영업이익 | 4,275 | ||
| - 자본금 | 2,500 | - 당기순이익 | 4,156 | ||
| - 자본총계 | 41,046 | *주당순이익(원) | 831 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 60,387 | - 매출액 | 42,196 | |
| - 부채총계 | 18,821 | - 영업이익 | 4,275 | ||
| - 자본금 | 2,500 | - 당기순이익 | 4,160 | ||
| - 자본총계 | 41,565 | *주당순이익(원) | 832 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 650,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 4 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 200,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 전웅(중임) 감사 오재기(중임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기(2013.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건(현금ㆍ주식배당, 연결재무제표 포함) => 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 감사 선임의 건 => 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전웅 | 1952-02-01 | 3 | 재선임 | -세종증권 대표이사 사장 -NH투자증권 운용본부 총괄 부사장 -교보투자신탁 운용본부장 |
㈜밀레21 부회장 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오재기 | 1951-11-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | -동아생명보험 증권부장 -교하산업 법정관리인 -GTV 감사 |
(주)서린바이오사이언스 감사 | 대학원졸 | 대한민국 |