주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-17 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 A동 4층(본사 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제21기(2014.1.1~12.31)재무제표 승인의 건(현금 및 주식배당 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내 이사 2명) 2-1호 의안 : 사내이사 황을문 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 최기택 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황을문 | 1952-07-05 | 3 | 재선임 | -코스닥협회 부회장 -한국바이오협회 부회장 |
(주)서린바이오사이언스 대표이사 | 대학원수료 | 대한민국 |
| 최기택 | 1958-11-22 | 3 | 재선임 | -세원화성 기획관리본부장 -중국 吳江 第一우레탄 董事 |
(주)서린바이오사이언스 전무이사 | 대졸 | 대한민국 |