정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,548 | - 매출액 | 36,656 | |
| - 부채총계 | 16,949 | - 영업이익 | 2,690 | ||
| - 자본금 | 2,600 | - 당기순이익 | 2,657 | ||
| - 자본총계 | 42,599 | *주당순이익(원) | 511 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 60,718 | - 매출액 | 37,661 | |
| - 부채총계 | 17,574 | - 영업이익 | 2,699 | ||
| - 자본금 | 2,600 | - 당기순이익 | 2,681 | ||
| - 자본총계 | 43,143 | *주당순이익(원) | 513 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 675,922,520 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5.76923 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 300,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 황을문(중임) 사내이사 최기택(중임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제21기(2014.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건(현금·주식배당, 연결재무제표 포함) => 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 2-1호 의안:사내이사 황을문 선임의 건 - 원안대로 승인됨 2-2호 의안:사내이사 최기택 선임의 건 - 원안대로 승인됨 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인됨 제4호 의안:감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황을문 | 1952-07 | 3년 | 재선임 | -코스닥협회 부회장 -한국바이오협회 부회장 -現 (주)서린바이오사이언스 대표이사 |
| 최기택 | 1958-11 | 3년 | 재선임 | -세원화성 기획관리본부장 -중국 吳江 第一우레탄 董事 -現 (주)서린바이오사이언스 전무이사 |