주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 A동 4층(본사 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제23기(2016.1.1~12.31)재무제표 승인의 건(현금 및 주식배당, 연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 후보 : 전웅) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보 : 오재기) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전웅 | 1952-02 | 3 | 재선임 | -세종증권 대표이사 사장 -NH투자증권 운용본부 총괄 부사장 -교보투자신탁 운용본부장 -(주)복인투자연구소 대표이사 |
(주)복인투자연구소 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오재기 | 1951-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | -한양대학교 경영대학원 -동아생명보험 증권부장 -교하산업 법정관리인 -GTV 감사 |