주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 A동 4층(본사 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제24기(2017.1.1~12.31)재무제표 승인의 건(현금 및 주식배당, 연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내 이사 2명) 3-1호 의안 : 사내이사 황을문 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 강미옥 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황을문 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 現.(주)서린바이오사이언스 대표이사/회장 現.한국바이오협회 부회장 現.코스닥협회 고문 現.중소기업중앙회 중소기업사랑나눔재단 이사 現.고려대학교 생명공학원지원재단 이사 |
| 강미옥 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 現.(주)서린바이오사이언스 경영지원부문장/전무이사 現.(주)서린메디케어 이사 現.(주)제노자임 이사 호서대학교 벤처대학원 박사과정 숭실대학교 대학원 경영학과 석사졸업 국립경상대학교 생화학과 졸업 |