주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경북 경주시 황성동 48번지 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 26기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 및 사외이사 선임의 건 제3-1호 후보 조순제(사내이사) 제3-2호 후보 배석두 (사내이사) 제3-3호 후보 장보훈 (사외이사) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (사외이사 포함) 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조 순 제 | 1951-09-07 | 3년 | 신규선임 | - (주)서진클러치 대표이사 | - | 한양대학교 재료공학과 졸업 | 대한민국 |
| 배 석 두 | 1954-04-25 | 3년 | 신규선임 | - 서진산업(주) 대표이사 | - | 한양대학교 무역학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장 보 훈 | 1952-01-07 | 3년 | 신규선임 | - 국세청 조사국 사무관 | -세무법인 우경 세무사 -한양이엔지 사외이사 |
성균관대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김 일 영 | 1967-02-20 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -Salomon Brothers 근무 -Leman Brothers 근무 |
- (주)한창 사외이사 | Stanford University(MBA) | 미합중국 |