정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 177,205 | -매출액 | 353,539 | |
| -부채총계 | 99,903 | -영업이익 | 5,610 | |
| -자본금 | 9,500 | -당기순이익 | 4,926 | |
| -자본총계 | 77,302 | *주당순이익 | 265원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 조순제, 배석두 사외이사 : 장보훈 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 제26기 대차대조표/손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관일부변경의 건 - 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사선임의 건 - 이사 3명 - 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사선임의 건 - 감사 1명 - 원안대로 가결 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사보수한도승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-19 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2010년 2월 19일 | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조순제 | 1951-09-07 | 3년 | 신규선임 | (주)서진클러치 대표이사 | - | 한양대학교 재료공학과 |
대한민국 |
| 배석두 | 1954-04-25 | 3년 | 신규선임 | (주)서진산업 대표이사 | - | 한양대학교 무역학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장보훈 | 1952-01-07 | 3년 | 신규선임 | 국세청 조사국 서기관 | 세무법인 우경 대표 | 성균관대학교 경제학과 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김일영 | 1967-02-20 | 3년 | 신규선임 | 상근 | Salomon Brothers근무 Lehman Brothers근무 |
(주)한창 사외이사 | Stanford University | 미합중국 |