주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경주시 황성동 48번지 당사 본관 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 - 현금배당 포함 (50원/1주) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명 총 2명 선임) - 제3-1호 : 사내이사 후보 배석두 - 제3-2호 : 사외이사 후보 장보훈 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사후보 김일영) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배석두 | 1954-04-25 | 3년 | 재선임 | 서진산업 대표이사 | - | 한양대 무역학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장보훈 | 1951-01-07 | 3년 | 재선임 | 국세청 조사국 사무관 | - 세무법인 우경 세무사 - 한양이엔지 사외이사 |
성균관대 경제학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김일영 | 1967-02-20 | 3년 | 재선임 | 상근 | - Salomon Brothers 근무 - Leman Brothers 근무 |
㈜한창 사외이사 | Stanford University (MBA) | 미합중국 |