주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경북 경주시 공단로 69번길 30 (황성동) 당사 본관 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) - 2-1호 사내이사 후보 : 서영종 - 2-2호 사내이사 후보 : 이계현 - 2-3호 사내이사 후보 : 김영석 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서영종 | 1952-12-27 | 3년 | 신규선임 | 현대모비스 부사장 기아자동차 대표이사 |
서진산업(주) 부회장 | 건국대학교 공업경영학과 | 대한민국 |
| 이계현 | 1960-01-09 | 3년 | 신규선임 | (주)서진캠 전무이사 | (주)미보 대표이사 | 한양대 대학원 금속공학과 | 대한민국 |
| 김영석 | 1962-07-29 | 3년 | 신규선임 | 한국섬유산업연합회 | 에코플라스틱(주) 상무이사 | 동국대학교 회계학과 | 대한민국 |