주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경북 경주시 공단로 69번길 30 (황성동) 당사 본관 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제32기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 선임) 2-1호 사내이사 후보 : 배석두 2-2호 사내이사 후보 : 김영석 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 감사 후보 : 김일영 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (사외이사 포함) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배석두 | 1954-04 | 3년 | 재선임 | 한양대 무역학과 서진산업 대표이사 現) (주)서진오토모티브 상근이사 - 임기 : 2015.3.27-2018.3.26 |
| 김영석 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 동국대학교 회계학과 한국섬유연합 現)에코플라스틱(주) 상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일영 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | Stanford University(MBA) Leman Brothers 근무 現) (주)한창 비상근 사내이사 - 임기 : 2015.3.27-2018.3.26 |