주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경북 경주시 공단로 57번길 31 (황성동) 당사 4공장 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제33기 재무제표및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 선임) - 사내이사 후보 : 서영종 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (사외이사 포함) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영종 | 1952-12 | 3년 | 재선임 | 건국대학교 공업경영학과 현대모비스 부사장,기아자동차 대표이사 現 에코플라스틱(주) 및 서진산업(주) 부회장 |