주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경북 경주시 공단로 57번길 31 (황성동) 당사 4공장 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제34기 재무제표및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명 선임) - 사외이사 후보 : 장영섭 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (사외이사 포함) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영섭 | 1949-01 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 외교학 학사 - 서던일리노이대학교 - 前) 연합뉴스 대표이사 사장 - 현) 에코플라스틱 사외이사 |
원익큐브(사외이사) |