정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 40,331 | -매출액 | 22,464 | |
| -부채총계 | 4,947 | -영업이익 | 1,570 | |
| -자본금 | 2,497 | -당기순이익 | 3,263 | |
| -자본총계 | 35,384 | *주당순이익(원) | 653원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 0 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 0% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제13기(2008.7.1~2009.6.30) 대차대조표,손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 -원안대로 승인되었음(찬성100%) 제2호 의안 : 자본잉여금(주식발생초과금)의 누적결손금 보전의 건 -원안대로 승인되었음(찬성100%) 제3호 의안 : 정관변경의 건 (사업년도 6월 -> 12월 변경) -원안대로 승인되었음(찬성100%) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 -이사로 김석화1명이 선임되었음(찬성100%) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 -감사로 정한성1명이 선임되었음(찬성100%) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 10억원이 승인되었음(찬성100%) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 1억원이 승인되었음(찬성100%) |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-09-25 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 총발행주식수 : 4,994,405주 총참석주식수 : 3,937,863주(78.85%) |
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| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김석화 | 1955-03-15 | 3 | 재선임 | -現 서울대학교 의과대학 교수 -現 대한성형외과학회 이사장 |
서울대학교 의과대학 교수 | 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정한성 | 1952-08-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 김.장 법률사무소 - 現 삼덕회계법인 |
감사 | 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 3.생물공학을 이용한 의약품 및 의료장비 등의 개발 및 판매 | 3.생물공학을 이용한 임상 및 연구목적의 시약, 의약품 및 의료장비 등의 개발 및 판매 | 임상 및 연구목적의 시약개발 및 판매업 사업목적추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |